הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
ויקיפדיה האנציקלופדיה encyclopedia
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא יחידה במשרד המשפטים המהווה את הרשות הלאומית למודיעין פיננסי (אנ'). הרשות אינה עוסקת בחקירה, אך באמצעות המידע שאספה היא מסייעת לגופי אכיפת החוק במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ואכיפת החוק במלחמה בפעילות ארגוני טרור.
עובדות מהירות מידע כללי, מדינה ...
סמליל הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור | |
מידע כללי | |
---|---|
מדינה | ישראל |
תחום שיפוט | ישראל ישראל |
משרד אחראי | משרד המשפטים |
תאריך הקמה | 2 בינואר 2002 |
חוק | חוק איסור הלבנת הון, חוק איסור מימון טרור |
ראש | עילית אוסטרוביץ-לוי |
מטה מרכזי | תל אביב-יפו |
שמות קודמים | הרשות לאיסור הלבנת הון |
האתר הרשמי | |
קואורדינטות | 32°04′23″N 34°47′22″E |
סגירה