Caso Odebrecht en Perú
caso de corrupción en el país relacionado con empresa constructora brasileña Odebrecht / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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El caso Odebrecht en Perú se refiere a un escándalo de corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht dentro del Perú, que forma a la vez parte del Caso Lava Jato. Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión, negociación incompatible, asociación ilícita y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de activos y organización criminal). El caso está en manos del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público. Incluso ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político, legal y empresarial en el Perú. Cuatro expresidentes de la República se hallan comprometidos en el caso:
- Alejandro Toledo (2001 - 2006) se encuentra bajo prisión preventiva después de un largo proceso de extradición en los Estados Unidos, por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima de 31 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur). Su esposa, Eliane Karp también se encuentra prófuga por complicidad en el delito de Lavado de Activos. Por el caso de la Carretera Interoceánica, la Fiscalía pide 20 años de cárcel, en esta acusación se encuentran funcionarios de Pro Inversión y empresarios vinculados al rubro de construcción.
- Alan García (1985 - 1990 / 2006 - 2011) se hallaba con impedimento de salida del país y bajo investigación por la presunta corrupción que ocurrió bajo su segundo gobierno con respecto a las obras de la Línea 1 del metro de Lima y la carretera Interoceánica Sur. Intentó pedir asilo político al gobierno de Uruguay, al considerarse un perseguido político. Pero el gobierno uruguayo rechazó su pedido, al considerar que en el Perú había plena independencia de los poderes del Estado. Posteriormente, cuando se ordenó su detención preliminar por diez días, el día 17 de abril del 2019, García se disparó en la cabeza, en el momento en que agentes y un fiscal habían ido a su vivienda a cumplir con la orden judicial. Falleció horas después, tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios. Su expareja, Roxanne Cheesman se encuentra investigada por Lavado de Activos en calidad de cómplice.
- Ollanta Humala (2011 - 2016) se halla con comparecencia restringida por lavado de activos, luego de haber estado nueve meses con prisión preventiva; acusado de recibir, junto con su esposa Nadine Heredia (quien se encuentra con arresto domiciliario por este caso), dinero ilícito para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011). El 7 de mayo de 2019, la Fiscalía formalizó su acusación, pidiendo 20 y 26 años de prisión para Humala y su esposa, respectivamente. Además, otras 10 personas del entorno de la expareja presidencial, así como el Partido Nacionalista Peruano, fueron incluidos en la acusación.
- Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se halla con comparecencia restringida e impedimento de salida del país por supuesto lavado de activos cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo; se encontraba con arresto domiciliario desde abril del 2019. Fue durante el ejercicio de su gobierno (2016-2018) cuando se reveló que su empresa unipersonal había hecho consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht en la época en que fue Ministro de Estado (2004-2006), lo que motivó que fuera sometido a dos procesos de vacancia presidencial. Finalmente, se vio obligado a renunciar a la presidencia, tras revelarse que sus allegados habían intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso por la vacancia.
Caso Lava Jato en Perú | ||
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Tribunal | Corte Superior de Justicia especializada en delitos de criminalidad organizada y corrupción de funcionarios y Corte Suprema del Perú | |
Fecha | 21 de diciembre de 2016 | |
Jueces | Richard Concepción Carhuancho, Jorge Chávez Tamariz, Víctor Zúñiga Urday, María de los Ángeles Camacho y Hugo Ñuñez Julca | |
Historial del caso | ||
Acciones relacionadas |
• Condena de 8 años y 3 meses contra César Álvarez y 6 cómplices más. | |
Palabras clave | ||
Cohecho, negociación incompatible, lavado de activos, colusión, asociación ilícita, organización criminal y tráfico de influencias | ||
También han sido involucrados 4 exgobernadores regionales:
- Félix Moreno, exgobernador del Callao, quien está con prisión preventiva por 18 meses en el caso del proyecto Vía Costa Verde-tramo Callao.
- César Álvarez, exgobernador de Áncash, en prisión efectiva con una condena de 8 años y 3 meses. Es el primer sentenciado del Lava Jato peruano, por colusión agravada y negociación incompatible, por el caso de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis.
- Jorge Acurio Tito, exgobernador del Cuzco, en prisión domiciliaria por 12 meses por el caso de la Vía de Evitamiento-Cuzco.
- Nery Saldarriaga, ex gobernadora de Lambayeque, investigada por el Caso Olmos relacionado con la empresa brasileña.
Otros involucrados son dos exalcaldes de la ciudad de Lima:
- Susana Villarán, con 24 meses de arresto domiciliario por recibir presuntamente dinero ilícito en la campaña del No a la Revocatoria de 2013 y en su campaña de reelección en 2014, junto con su ex gerente municipal, José Miguel Castro. Su ex gerente de Seguridad, Gabriel Prado Ramos, se halla con comparecencia restringida.
- Luis Castañeda Lossio, se encontraba con 24 meses de arresto domiciliario hasta su fallecimiento; antes de ello, era investigado bajo el régimen de prisión preventiva, estaba acusado de haber recibido dinero ilícito en la campaña de 2014 y en la Presidencial de 2011; actualmente sus coinvestigados se encuentran bajo reglas de conducta y medidas coercitivas, entre ellos, el exteniente alcalde de Miraflores, Martín Bustamante y su ex Gerenta de Inversión Privada, Giselle Zegarra.
También fueron involucrados cuatro importantes líderes políticos:
- La presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, actualmente con comparecencia restringida (después de haber estado 16 meses en prisión preventiva), por obstaculizar a la justicia durante la investigación por lavado de activos referente a los financiamientos de sus campañas electorales de 2011 y 2016. También se hallan involucrados en el mismo caso miembros de la dirigencia partidaria del fujimorismo, como los asesores Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa.
- La expresidenta del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, por supuestos aportes recibidos en los comicios de 2006 (presidencial) y 2010 (municipal). Otro exdirigente de dicho partido, el ex diputado Horacio Cánepa, también se halla investigado por ser intermediario en esos aportes (ya confesados), pero además, debido a que en su calidad de árbitro en litigios empresariales, falló a favor de Odebrecht en varias oportunidades, perjudicando al Estado, presuntamente a cambio de coimas provenientes de dicha empresa.
- El Presidente del Partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, con comparecencia restringida por 36 meses -en este caso- debido a supuestos aportes recibidos en los comicios municipales cuando fue socio del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Entre algunos ex altos funcionarios públicos se encuentran:
- El ex Director del Banco Central de Reserva, José Chlimper Ackerman
- El ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry (por encubrimiento real y obstrucción de la justicia)
- Algunos ex Presidentes del Consejo de Ministros como, César Villanueva, Yehude Simon, René Cornejo, Jorge del Castillo y Fernando Zavala
- Varios exministros de estado como: Mariano González, Eleodoro Mayorga, Enrique Cornejo, Luis Nava Guibert, Fernando Olivera, Wilfredo Pedraza, Jorge Nieto Montesinos, Luis Miguel Castilla, Carlos Paredes, Aurelio Pastor, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya Cámere, Mercedes Cabanillas, etc.
- Algunos Congresistas de la República de diversos partidos políticos como Humberto Acuña Peralta, Mauricio Mulder, Marisa Glave, Anel Townsend, Juan Sheput, Hildebrando Tapia, Juan Carlos Eguren, Virgilio Acuña, Santiago Gastañadui, Luciana León, etc.
- Algunos ex Presidentes del Congreso de la República como Carlos Ferrero Costa, Luis Alva Castro y Javier Velásquez Quesquén;
- Antiguos Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Toledo de 2001-2006 (por el caso de la Interoceánica), del gobierno aprista de 2006-2011 (por el caso del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima) y del gobierno de Humala de 2011-2016 (Caso Club de la construcción y Caso Gaseoducto del Sur.
Empresarios pertenecientes a la alta clase limeña, algunos como:
- Los ejecutivos de las contratistas más grandes del Perú (Graña y Montero, JJ Camet, ICGSSA, etc).
- El ex Presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Presidente de COPAL, Carlos Neuhaus Tudela
- El ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, Fernando Cantuarias Salaverry
- La banquera internacional y ex embajadora del Perú en el Reino Unido, Susana de la Puente Wiese
- El exdirector del diario El Comercio y expresidente de la Constructora Graña y Montero, José Graña
- El ex Presidente del Club Regatas Lima, Gustavo Salazar Delgado.
- El ex Gerente General de First Capital Partners e inversionista Chileno, Gerardo Sepulveda
- El Ejecutivo Empresarial de Credicorp y ex Presidente del Directorio del Banco de Crédito, Dionisio Romero Paoletti
- El ex director de Panamericana Televisión, Pedro Arbulú Seminario
Entre otros empresarios vinculados e investigados por sus nexos a la compañía brasileña.