گروه ویژه اقدام مالی
سازمان بیندولتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم / From Wikipedia, the free encyclopedia
گروه ویژه اقدام مالی (به انگلیسی: Financial Action Task Force) به اختصار اِفاِیتیاِف یا فَتاِف (FATF) همچنین شناختهشده در زبان فرانسوی با نام Groupe d'action financière (GAFI) یک سازمان بیندولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شدهاست.[3] این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اِفاِیتیاِف مستقر در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس است.
کوتهنوشت | افایتیاف (FATF) |
---|---|
بنیانگذاری | ۱۹۸۹؛ ۳۵ سال پیش (۱۹۸۹-خطا: زمان نامعتبر}}) |
گونه | سازمان بیندولتی |
هدف | مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم |
ستاد | پاریس |
منطقه | اروپا |
اعضا | ۴۰ |
زبان رسمی | انگلیسی، فرانسوی |
رئیس | تی. راجا کومار[1] |
معاون رئیس | جرمی ویل[2] |
وبگاه |
در گذر زمان، فعالیتهای این گروه گستردهتر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال واپسین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای، پولشویی و غیره) منتشر کرد. عنوان این توصیهنامه «استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعهگری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیادهسازی توصیههای این گروه را رصد میکند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیههای گروه در سطح جهان را نیز نظارت میکند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کردهاست. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیههای این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کردهاند. این گروه بیشتر کشورهای توسعهیافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمیشود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوهبر بودن در فهرست سیاه علیهشان اقدام متقابل نیز صورت میگیرد.[4]
اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی افایتیاف را پذیرفته و به اجرا گذاشتهاند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچکدام از کنوانسیونهای آن، در فهرست سیاه افایتیاف قرار دارند.[5][6]