巴拿馬文件
2016年文件泄漏事件 / 維基百科,自由的 encyclopedia
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巴拿馬文件(英語:Panama Papers)是巴拿马的莫薩克—馮賽卡律師事務所在2016年遭國際調查記者同盟(ICIJ)揭露的一批机密文件,包含了该律师事务所自1970年代開始所列有關21.4萬家離岸金融公司的詳細資料共1150萬筆,揭露了各國政治人物,權貴財閥們刻意隱藏,未經曝光的海外資產[2]。經國際調查記者同盟全面分析,該公司有近三分之一的業務是來自其位於香港及中國大陆的辦公室,使得中國成為該公司最大的市場,而其香港辦公室是業務最忙的辦公室[3]。國際調查記者同盟負責中國項目的記者期望巴拿馬文件可為中國反腐工作提供重要線索。[4]
巴拿馬文件 Panama Papers | |
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受影響國家 | |
描述 | 1,150多萬份文件(2.6 TB)[1] |
文件時間 | 1970年代-2016年[1] |
公布時間 | 2016年[1] |
主要公布者 | 南德意志报 |
其他參與者 | 衛報、纽约时报、朝日新闻等 |
主題 | 逃稅、洗黑錢 |
相关条目 | 巴拿馬文件涉及的人物列表 |
英國廣播公司稱,文件內容牽涉到全球72名前任或現任國家元首、政府首腦或其家人,其中包括乌克兰总统彼得·波罗申科、已因为此事件觸發全國強烈抗議,狼狽辭職之冰岛总理西格蒙杜尔·古恩劳格松、时任英国首相大衛·卡麥隆之父伊恩·唐納德·金馬倫(英语:Family_of_David_Cameron#Immediate_family)、马来西亚首相纳吉·阿都拉萨、中共中央总书记習近平的姐夫邓家贵等人士。ICIJ同時承認,設立離岸公司不代表當事人一定有透過離岸公司進行不法活動[5];南德日報分析,對于一般法制不全,貪腐嚴重的國家而言,開設離岸公司很自然成為政客商家們的避稅避查手段 - 许多中国企业都喜欢利用离岸业务将总公司地址注册在海外。文章报道又称其中至少有8名中国共产党高级领导人及其亲属的名字。这些人的家属都是政治局在任或前任常委委员,是中国权力最大的机构。该报报道称这些中国共产党高级领导人及其亲属开设离岸企业的目的可能是隐瞒自己的财富,或者是能够隐姓埋名地在中国展开投资。[6]
文件由一匿名者化名為「John Doe」於2015年提供給南德意志報[7]。報方將文件與國際調查記者同盟分享,後者動用了全世界來自72個國家與地區的116個媒體組織[8],以一年的時間整理這些文件,並於2016年4月3日公布初步結果。[9]完整清單已於同年五月初透过专门网站公布。