Mossack Fonseca
З Вікіпедії, безкоштовно encyclopedia
Mossack Fonseca & Cо. — юридична фірма зі штаб-квартирою в Панамі і більш ніж 40 офісами по всьому світу[6][7]. Заснована в 1977 році Юргеном Моссаком (Jurgen Mossack) і Рамоном Фонсека (Ramón Fonseca Mora)[8]. Спеціалізується з торговельного права, трастових послуг, а також фінансового консультування приватних осіб і організацій.
Тип |
бізнес[1] Юридична фірма і підприємство[2][3] |
---|---|
Форма власності | приватна компанія |
Засновано | 1977[4][5] |
Засновник(и) | Jürgen Mossackd і Ramón Fonseca Moraad |
Закриття (ліквідація) | 2018 |
Штаб-квартира | Панама |
mossfon.com | |
Mossack Fonseca у Вікісховищі |
Входить до сімки компаній, що дають в сукупності більше половини доходів компаній, зареєстрованих в Панамі[9] і вважається четвертою за розміром юридичною фірмою-спеціалістом з офшорів[10]. Має відділення в декількох країнах Латинської Америки, США і Європі, в тому числі два відділення в Швейцарії.
За наявними відомостями компанія, імовірно, надає допомогу іноземним громадянам в ухиленні від сплати податків в їх власних країнах і відмиванні грошей[11][12][13]. Компанію також звинувачують в наданні допомоги в обході міжнародних санкцій[13][14]. Так, 3 квітня 2016 року було оприлюднено витік 11 мільйонів секретних документів (так звані «Панамські документи»), які свідчать про те, що компанія надавала допомогу клієнтам в незаконному переведенні великих грошових сум в офшори[15][16].
В лютому 2017 власники компанії Рамон Фонсека і Юрген Моссак були затримані у Панамі за звинуваченням у сприянні дачі хабарів та створенні офшорних рахунків[17]. У квітні вони були звільнені під заставу[18].